По информации прокуратуры Крыма, трое местных жителей организовали незаконную банковскую деятельность. Они работали на территории полуострова, а также Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, Москвы, Ярославля, Костромы и Екатеринбурга.
Преступники зарегистрировали на подставных лиц не менее 17 фирм. Лицензии на банковскую деятельность у них не было, но на свои расчетные счета они получили больше 1 млрд рублей от 228 юридических лиц. Деньги они обналичивали. За свои услуги они получали не менее 3% от суммы.
Их незаконный доход составил больше 31 млн рублей, часть которого они легализовали через договоры сублизинга двух легковых автомобилей. Действия крымчан пресекли правоохранители. Уголовное дело будет направлено в суд.
Фото: прокуратура Республики Крым
Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест